力合科創(chuàng): 第五屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：002243              證券簡稱：力合科創(chuàng)   公告編號：2022-058號

(相關(guān)資料圖)

                深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六

次會議于 2022 年 12 月 22 日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次董事會會議通知

已于 2022 年 12 月 17 日以電子郵件的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

本次應(yīng)參加會議的董事 9 人，實際參加會議的董事 9 人。本次會議由董事長嵇世

山先生召集和主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的內(nèi)容

以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體

與會董事表決，通過以下決議：

   一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司全資子

公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》；

   獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容刊登在 2022 年 12 月 23 日巨潮

資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

   《關(guān)于全資子公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的公告》刊登在 2022

年 12 月 23 日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

   二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司

為其控股子公司向關(guān)聯(lián)方申請授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容刊登在 2022 年

   《關(guān)于全資子公司為其控股子公司向關(guān)聯(lián)方申請授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交

易的公告》刊登在 2022 年 12 月 23 日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

   特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

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