譽(yù)衡藥業(yè): 第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

證券代碼：002437       證券簡稱：譽(yù)衡藥業(yè)          公告編號(hào)：2022-084

(資料圖片僅供參考)

               哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

以短信、電話及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)

第二次會(huì)議的通知》及相關(guān)議案。

會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長胡晉先

生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議及表決形成如下決議：

  一、審議并通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。

  公司第六屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名

委員會(huì)。

  同意選舉以下人員為公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的成員，任期至第六屆

董事會(huì)屆滿為止。

  戰(zhàn)略委員會(huì)：胡晉（主任委員）、刁秀強(qiáng)、張曉丹；

  審計(jì)委員會(huì)：潘敏（主任委員）、張曉丹、周康；

  薪酬與考核委員會(huì)：姜明輝（主任委員）、潘敏、紀(jì)作哲；

  提名委員會(huì)：張曉丹（主任委員）、姜明輝、國磊峰。

  上述人員簡歷詳見 2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 5 日披露于《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（以下簡稱“指定

媒體”）的《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨提

名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的公告》。

  表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  二、審議并通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。

  同意聘任以下人員擔(dān)任公司高級(jí)管理人員：

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止；

擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任紀(jì)作哲先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任劉月寅

女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止；

  臧家峰先生、劉月寅女士、王然先生的簡歷詳見附件，其他人員的簡歷詳見

  劉月寅女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職

資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)

秘書任職資格的要求。劉月寅女士的聯(lián)系方式如下：

  辦公電話：010-80479607

  傳真：010-68002438-607

  電子郵箱：liuyueyin@gloria.cc

  通訊地址：北京市順義區(qū)空港開發(fā)區(qū) B 區(qū)裕華路融慧園 28 號(hào)樓

  表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的要求，與上述高級(jí)管理

人員簽訂《高級(jí)管理人員聘任合同》。

     三、審議并通過了《關(guān)于聘任趙金宇先生擔(dān)任審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。

  同意聘任趙金宇先生擔(dān)任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期至第六屆董事會(huì)屆滿為止；

趙金宇先生簡歷詳見附件。

  表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

     四、審議并通過了《關(guān)于聘任白雪龍先生擔(dān)任證券事務(wù)代表的議案》。

  同意聘任白雪龍先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期至第六屆董事會(huì)屆滿為

止；白雪龍先生簡歷詳見附件。

  白雪龍先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證，符合《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》規(guī)定的證券事務(wù)代表任職資格條件。白雪龍先生的聯(lián)系方式如

下：

  辦公電話：010-68002437-8018

  傳真：010-68002438-607

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

 電子郵箱：baixuelong@gloria.cc

 通訊地址：北京市順義區(qū)空港開發(fā)區(qū) B 區(qū)裕華路融慧園 28 號(hào)樓

 表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 特此公告。

                                   哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

                                           董   事   會(huì)

                                    二〇二二年十二月二十七日

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

  附件：相關(guān)人員簡歷

哈爾濱工業(yè)大學(xué)，碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、首席信息官。

  臧家峰先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、

公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在《公司法》第一

百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場禁入措施；未曾受到中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不存在《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人

員的情形。

  經(jīng)查詢，臧家峰先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢

平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

居留權(quán)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

  劉月寅女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職

資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)

秘書任職資格的要求。劉月寅女士持有公司 38,475 股股票。與持有公司 5%以上

股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

且不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場禁入

措施；未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不存在

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定

的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

  經(jīng)查詢，劉月寅女士未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢

平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

科學(xué)歷，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)、貴州信邦制藥股份有限

公司董事。

  王然先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、

公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在《公司法》第一

百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場禁入措施；未曾受到中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不存在《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人

員的情形。

  經(jīng)查詢，王然先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平

臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

注冊會(huì)計(jì)師，國際內(nèi)部審計(jì)師?，F(xiàn)任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人。

  趙金宇先生未持有公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、

公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在《公司法》第一

百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場禁入措施；未曾受到中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；趙金宇先生具備履行職責(zé)所必需

的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

  經(jīng)查詢，趙金宇先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢

平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

南京航空航天大學(xué)，學(xué)士學(xué)歷?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

  白雪龍先生未持有公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、

公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在《公司法》第一

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取市場禁入措施；未曾受到中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；白雪龍先生已取得深圳證券交易

所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行上市公司證券事務(wù)代表職責(zé)所必需

的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  經(jīng)查詢，白雪龍先生未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查

詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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標(biāo)簽： 譽(yù)衡藥業(yè)