當前視訊！中科創(chuàng)達: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：300496           證券簡稱：中科創(chuàng)達                公告編號：2023-018

(資料圖)

                 中科創(chuàng)達軟件股份有限公司

            關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中科創(chuàng)達軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年3月20日（星期

一）14:00召開2022年年度股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合

的方式召開，現(xiàn)將有關事項通知如下：

   一、 召開會議的基本情況

本次股東大會的議案。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00

   （2）網(wǎng)絡投票：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 20

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2023 年 3 月 20 日 9:15-15:00。

   （1） 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

   全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡投票時間段內(nèi)

   通過上述系統(tǒng)行使表決權。

        公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權

 出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

 （1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

 于股權登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2020 年修訂）》的有關

規(guī)定執(zhí)行。

 二、 會議審議事項

 本次股東大會提案編碼表：

                                     備注

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票提案

  上述提案均為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權過半數(shù)通過。

  中小投資者單獨計票。

  上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議

審議通過。詳情請參閱同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  三、 會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法

人股東有效持股憑證原件。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登

記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。股東請仔細填寫《授

權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

  聯(lián)系人：王煥欣

  聯(lián)系電話：010-82036551

  傳    真：010-82036511

  電子郵箱：ir@thundersoft.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華東路 9 號院 3 號樓創(chuàng)達大廈董事會辦公室

  四、 參與網(wǎng)絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程請參閱本公告附

件一。

  五、 備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

  附件三：股東參會登記表。

                            中科創(chuàng)達軟件股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、 網(wǎng)絡投票的程序

    投票代碼為“350496”，投票簡稱為“創(chuàng)達投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                     授權委托書

  本人（本單位）                     作為中科創(chuàng)達軟件股份有限公

司的股東，茲委托             先生/女士代表本人（本單位）出席中科創(chuàng)達

軟件股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各

項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使

表決權的后果均為本人/本單位承擔。

  委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                備注

提案編碼          提案名稱            該列打勾的欄   同意   反對   棄權

                              目可以投票

非累積投票提案

      關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

      的議案

注：

東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

委托人簽名（蓋章）：             委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：             委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

                              委托日期：

           （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

             中科創(chuàng)達軟件股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

登記結(jié)算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

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標簽： 股東大會 中科創(chuàng)達