優(yōu)利德: 第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告_熱門看點(diǎn)

證券代碼：688628     證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)利德          公告編號(hào)：2023-013

【資料圖】

        優(yōu)利德科技（中國(guó)）股份有限公司

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  優(yōu)利德科技（中國(guó)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十

三次會(huì)議于 2023 年 4 月 13 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，會(huì)議通知于

超先生主持，應(yīng)參加監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名。

  本次會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章

程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過充分的討論，通過以下決議：

  一、審議通過《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及摘要的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年年度報(bào)告》及摘要的編制和審核程序符合法律法

規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公

司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二、審議通過《關(guān)于<2022 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、審議通過《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，客觀地反映了公司內(nèi)部體系建設(shè)及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，

公司不存在內(nèi)部控制重大或重要缺陷。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  四、審議通過《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告

出具了《2022 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  五、審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的

議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放及使用符合《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使

用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況

一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募

集資金的情形。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  六、審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金

流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)

現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，

具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在為公司提供審計(jì)相關(guān)服務(wù)期

間，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，從專業(yè)角度

維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。因此，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  八、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在授權(quán)額度內(nèi)可以

循環(huán)使用，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司整體收益，不存

在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合相關(guān)法律法

規(guī)的要求。因此，同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  九、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

  因本議案涉及全部監(jiān)事，在審議本議案時(shí)全部監(jiān)事回避表決，無法形成有效

決議，因此該議案將提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  十、審議通過《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一類限制性股

票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）

首次授予第一類限制性股票第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，本次符

合解除限售條件的 4 名激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格合法有效，可解除限售的第一類

限制性股票數(shù)量為 11.5752 萬股。本次解除限售安排和審議程序符合《公司法》

《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  十一、審議通過《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性

股票第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期的

歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的 140 名激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格合法有效，

可歸屬的第二類限制性股票數(shù)量為 46.8832 萬股。本次歸屬安排和審議程序符合

《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存

在損害公司及股東利益的情形。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  十二、審議通過《關(guān)于作廢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的

議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分第二類限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)事項(xiàng)的審議和表決程序符合《公司法》《證券法》

《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事

會(huì)同意公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  十三、審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)

目的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次將募投項(xiàng)目“儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目（第一期）”

結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金用于在建募投項(xiàng)目“高端測(cè)量?jī)x器與熱成像研發(fā)中心項(xiàng)

目”，是根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況作出的決定，有利于合理配置資源，符合公司

業(yè)務(wù)發(fā)展需要和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)對(duì)公司正常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。因此，同意公司此次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  十四、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金及節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

主要用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，

符合公司和全體股東的利益。本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》《募

集資金管理制度》等規(guī)定。本次超募資金及節(jié)余募集資金的使用不影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  十五、 審議通過《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)

保的議案》

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為控股子公司提供擔(dān)保，是為了滿足其發(fā)展需要，不

會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。上述事項(xiàng)及其審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、

公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

 表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

 特此公告。

                   優(yōu)利德科技（中國(guó)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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