四川美豐: 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    四川美豐化工股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

【資料圖】

規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，作

為公司的獨(dú)立董事，本人審閱了公司提交第十屆董事會(huì)第八次會(huì)

議審議的相關(guān)議案，現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

  （一）同意公司制定的 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，

相關(guān)交易有利于支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展，均屬于公司正常的業(yè)

務(wù)范圍，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)

影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形

成依賴（或者被其控制）

          。

  （二）本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)取得我們事前認(rèn)可，

我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本議案已獲公司第十屆董

事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

  （三）本議案的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策公平合理，不存在損害公司和

全體股東利益的行為。

  （四）本議案審議權(quán)限在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東

大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

  （一）同意公司制定的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，相關(guān)

交易有利于支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展，均屬于公司正常的業(yè)務(wù)范

圍，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)

不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)

人形成依賴（或者被其控制）

            。

  （二）本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)取得我們事前認(rèn)可，

我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本議案已獲公司第十屆董

事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避了關(guān)聯(lián)審議事項(xiàng)的

表決。

  （三）本議案的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策公平合理，不存在損害公司和

全體股東利益的行為。

  （四）本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  三、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

  根據(jù)財(cái)政部新修訂和頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策

進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有

關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合

有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中

小股東權(quán)益的情形。

  獨(dú)立董事：朱厚佳 潘志成 梁清華

                  二〇二二年十二月二十七日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 四川美豐