創(chuàng)元科技: 關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告（ls2022-A73）

(資料圖片僅供參考)

股票代碼：000551             股票簡(jiǎn)稱：創(chuàng)元科技          編號(hào)：ls2022-A73

                    創(chuàng)元科技股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   公司于 2022 年 12 月 15 日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

刊登了《創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公

告編號(hào)：ls2022-A71）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將

公司召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 30 日

   ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人不必是公司股東；

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）提案情況

                                                   備    注

                                                   該列打勾

   提案編碼                   提案名稱                     的欄目可

                                                   以投票

   非累積投

    票提案

            關(guān)于選舉殷漢根先生為第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

            事的議案。

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   其中議案 2 涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)依法對(duì)議案 2 回避表決。關(guān)聯(lián)股東不

可接受其他股東委托對(duì)議案 2 進(jìn)行表決。

   （二）披露情況

   有關(guān)議案內(nèi)容詳見刊載于 2022 年 12 月 15 日《證券時(shí)報(bào)》及深交所信息披露網(wǎng)

站深圳巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之“第十屆董事會(huì) 2022 年第八次臨時(shí)會(huì)議

決議公告（ls2022-A66）”、“第十屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

（ls2022-A67）”、“關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告（ls2022-A69）”以及“關(guān)于向蘇州

創(chuàng)元集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易公告（ls2022-A70）”等。

   （三）特別提示

   公司將對(duì)中小投資者（單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式

登記（登記日期以送達(dá)日為準(zhǔn)）；

議除了股東身份證明（身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、持股憑證，還需持有

授權(quán)委托書及代理人身份證。

   電話：0512-68241551；傳真：0512-68245551；聯(lián)系人：陸樞壕、徐希同。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

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（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

   六、授權(quán)委托書

   詳見附件 2。

                                           創(chuàng)元科技股份有限公司

                                            董     事     會(huì)

   附件 1：

                       參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意見。

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議

案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

月 30 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件 2：

                   創(chuàng)元科技股份有限公司

     本公司（人）（股東姓名）：                                   ，證券賬

號(hào)：              。持有創(chuàng)元科技股份有限公司 A 股股票                          股，現(xiàn)

委托（姓名）                 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)

所列議決事項(xiàng)表決投票，如無(wú)指示，則由代理人酌情決定投票。

                                       備 注

   提案

                                     （該列打勾的

                   提案名稱                        同意   反對(duì)       棄權(quán)

   編號(hào)                                欄目可以投票）

非累積投票

  提案

           關(guān)于選舉殷漢根先生為第十屆監(jiān)事會(huì)非

           職工代表監(jiān)事的議案。

           關(guān)于參與財(cái)務(wù)公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議

           案。

委托授權(quán)人（簽名）：                     委托授權(quán)人身份證號(hào)：

委托代理人（簽名）：                      委托代理人身份證號(hào)：

                                  委托日期：2022 年 12 月       日

注：

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請(qǐng)?jiān)诜磳?duì)欄內(nèi)填上反對(duì)的股數(shù)，如投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)跅墮?quán)欄內(nèi)填寫棄權(quán)的股數(shù)。

權(quán)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。委托人為法人的，由其法定代表人簽

署或者由董事長(zhǎng)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)人簽署。

托則無(wú)效。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 創(chuàng)元科技