報(bào)道：久立特材: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002318          證券簡稱：久立特材       公告編號：2022-051

              浙江久立特材科技股份有限公司

【資料圖】

           第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第

十八次會(huì)議于 2022 年 10 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于 2022 年 10 月

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過了如下決議：

   一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

<2022 年第三季度報(bào)告>的議案》。

   公司《2022 年第三季度報(bào)告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

   二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔(dān)保額度的議案》。

   《關(guān)于為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔(dān)保額度的

公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

   特此公告。

                            浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 久立特材 董事會(huì)決議