神州信息: 關(guān)于召開2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）

證券代碼：000555      證券簡(jiǎn)稱：神州信息             公告編號(hào)：2022-125

(資料圖)

              神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司

  關(guān)于召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”

                               ）董事會(huì)

審議通過，公司擬定于 2023 年 1 月 6 日召開公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

本次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

臨時(shí)會(huì)議于2022年12月21日審議通過了《關(guān)于召開2023年度第一次臨 時(shí)股東大會(huì)

的議案》。

  本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳

證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年1月6日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2023年1月

開。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議。

  （ 2 ） 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 ： 公 司 將 通過 深 圳 證券 交 易所 系 統(tǒng)和 互 聯(lián) 網(wǎng)投 票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果 同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司 全體普通股

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

第一會(huì)議室（香山公園東門外）。

東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)發(fā)生無法設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議的風(fēng)險(xiǎn)，依法保障股東的合法權(quán)益，如無法設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，本次股東大會(huì)將以視

訊會(huì)議的方式召開,屆時(shí)公司將向登記參加本次股東大會(huì)的股東提供視訊會(huì)議接

入方式。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）審議事項(xiàng)

              表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                               備注

  提案編碼                  提案名稱                該列打勾的欄

                                            目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司 2023 年擔(dān)保額度的議

          案》

                                       √作為投票對(duì)

                                         數(shù)：3

  （二）議案披露情況

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì) 2022

年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，并同意提交公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

  以上第 1 項(xiàng)議案屬于特別決議，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代

理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上同意方可通過。第 3 項(xiàng)議案需逐項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股

東需回避表決，也不得接受非關(guān)聯(lián)股東委托進(jìn)行投票表決。其中第（1）項(xiàng)子議案

關(guān)聯(lián)股東神州數(shù)碼軟件有限公司需回避表決，第（3）項(xiàng)子議案關(guān)聯(lián)股東李鴻春先

生需回避表決。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單

獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)單

獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是公司股東。

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。由法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡復(fù)

印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；由法定代表人委托代理人出

席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東股票賬戶卡復(fù)印件（加 蓋公章）、

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明、法人股東單位的法定代表人依法

出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件 2）。

  （2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；委托代理

人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書（詳見附件 2）、委

托人身份證復(fù)印件。

  （3）異地股東可以通過信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），登記

時(shí)間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

層資本戰(zhàn)略部

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見

附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路 10 號(hào)院東區(qū) 18 號(hào)樓神州信息大廈六層

資本戰(zhàn)略部

  郵編：100080

  聯(lián)系電話：010-61853676

  傳真：010-62694810

  聯(lián)系人：劉偉剛           孫端陽

  電子郵箱：dcits-ir@dcits.com

的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  擬以視訊方式參會(huì)的股東須在 2023 年 1 月 4 日 17:00 前通過向公司指定郵箱

（郵箱地址：dcits-ir@dcits.com）發(fā)送電子郵件的方式完成參會(huì)登記并提供、出

示相關(guān)參會(huì)資料（通過視訊方式參加股東大會(huì)的股東需提供、出示的資料與現(xiàn)場(chǎng)股

東大會(huì)的要求一致）。參會(huì)股東或股東代理人身份經(jīng)審核通過后，公司將以郵件的

方式提供視訊會(huì)議參會(huì)指南，獲得視訊會(huì)議相關(guān)信息的股東或股東代 理人請(qǐng)勿向

他人分享會(huì)議接入信息。未按照前述要求在會(huì)議登記截止時(shí)間內(nèi)完成 參會(huì)登記的

股東或股東代理人將無法通過視訊方式接入本次股東大會(huì)，但仍可通 過網(wǎng)絡(luò)投票

的方式行使股東權(quán)利。

  六、備查文件

  特此通知。

                           神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼：360555，投票簡(jiǎn)稱：

                   “神州投票”。

   本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

   股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)股東大會(huì)的所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2023 年 1 月 6 日下午 3:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件2：

                         授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托         先生/女士（身份證號(hào)碼：                     ）代

 表本單位（本人）出席神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大

 會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本次授權(quán)有效期自簽署日至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

 委托人簽名（蓋章）：                  委托人持股數(shù)量：

 委托人股東帳號(hào)：                    委托人身份證號(hào)碼：

 受托人（簽字）：                    受托人身份證號(hào)碼：

 法人委托人（蓋章）：

 委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

 委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示：

                                     備注          表決意見

提案                                  該列打勾

                  提案名稱

編碼                                  的欄目可    同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                     以投票

       《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司 2023 年擔(dān)保額度的議

       案》

 注：

 對(duì)可能增加的臨時(shí)議案是否有表決權(quán)：有□ 否□

                                 委托日期：      年     月     日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 神州信息